Operación “Gota a gota” de la Dirección General de Hechos Complejos permitió aclarar 278 estafas y detener a 41 personas

La Dirección General de Hechos Complejos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional llevó adelante la operación “Gota a gota” en procura de desarticular una organización delictiva que operaba desde el exterior en nuestro país, dedicada a realizar estafas mediante el ofrecimiento de préstamos de dinero por redes sociales.
La modalidad consistía en ofrecer préstamos de dinero con condiciones atractivas y facilidades para su contratación, llegando incluso en algunos casos a ofrecer préstamos con créditos pre aprobados. Para lograr captar a sus víctimas la organización creó páginas en una red social dándole distintos nombres, las que luego eran dadas de baja.
Una vez que la potencial víctima se comunicaba mediante un servicio de mensajería se le proporcionaba un número de celular para continuar la comunicación a través de esa vía. Durante la conversación la organización obtenía los datos personales de la víctima y le pedía que realizara un giro de dinero por conceptos de gastos de gestión y de trámites para poder acceder al préstamo, indicándole el nombre de la persona a la que debía girar el dinero. Estas personas beneficiarias de dichos giros son los denominados “Pitufos”,
cuyo rol era dar la apariencia de legalidad al tratarse de una persona con documento de identidad uruguayo. Luego que retiraba el dinero descontaba el porcentaje previamente acordado y giraba el saldo hacia otros miembros de la organización en el exterior.
Para darle mayor credibilidad y justificar los gastos de gestión, la víctima recibía un archivo con documentos con diferentes logos y referencias de empresas aseguradoras inexistentes. Una vez que realizaban el o los giros, según el caso, cesaba toda comunicación descubriendo en ese momento que eran víctimas de una estafa. La operación finalizó con 41 personas condenadas por delitos de asociación para delinquir y continuados delitos de estafa a penas que exilarán entre 12 a 20 meses de prisión que se sustiyeron por libertad a prueba o vigilada y trabajas comunitarios.
De esta manera se lograron aclarar 278 estafas por un monto aproximado al 1.800.000 pesos.